洛阳警方破获一起荐股类诈骗案

4月26日，河南洛阳警方对一起荐股类特大电信网络诈骗案件实施全链条打击，抓获37名非法买卖银行卡的犯罪嫌疑人。

2018年9月，嵩县居民孙某在微信上认识一名网友。这名微信好友每天都会给孙某推荐一只股票，大多在次日就会涨停。经过近一个月的观察，孙某慢慢打消了疑虑。

之后，孙某被这名网友邀请加入了一个荐股微信群，群里一些网友每天会发盈利情况，这更坚定了孙某与对方合作的信心。但这时候的孙某想不到的是，这个有100多人的群里，只有三五个人是真正的股民，其他群成员的微信号都是诈骗团伙在操作，全是“托儿”。

在该荐股群里，网友和该公司的合作被分为专业版和黄金版两种。专业版只需要网友提供截图，证明自己银行卡内资金不低于20万元，就可以向该公司预付银行卡账户上10%的资金（2万元或以上）体验两只股票。黄金版则要网友向该公司预付100万元以上资金，激活黄金版会员账户，然后公司再向网友返还80%的资金，留下20%的资金做股票。

看到群内网友们一个个100万、200万的向公司打钱，然后大笔大笔的“盈利”，孙某坐不住了，他陆续向该公司指定账户汇入了100多万元，成为黄金会员。操作6次之后，孙某“赢利”7万余元。2018年10月18日，之前拉孙某进群的网友告诉孙某，他们在10日与22日操作一只龙头股，8到10个交易日可获利40%到60%，操作资金500万元起。尝到了“甜头”的孙某为了确保自己能够买入，从18日到20日累计给该网友支付600万元。10月22日，当日股市开盘后，孙某却一直联系不到对方，这时才意识到自己上当受骗了，赶紧报警求助。

案发后，洛阳市反虚假信息诈骗中心与嵩县公安局成立联合专案组展开攻坚。办案民警根据骗子的银行卡交易明细，查到资金流入全国各地100多个银行账户。其中一个对公账户开户日期是2018年9月12日，是案发前一个多月刚刚办理的。

根据这条线索，民警锁定这个银行账户开户人是山东省龙口市的封某夫妇。据此，吕某很快进入警方视野。吕某是封某夫妇的熟人，他以办理黑户贷款为由，骗取了封某夫妇的身份证，许诺办好贷款后分给封某夫妇3万元。于是封某夫妇跟随吕某注册了两个科技公司，并刻制公章，到银行办理了对公账户、网银、U盾等一系列手续。经蒋某介绍，吕某将整套手续以1.1万元的价格卖给了刘某、褚某等人。这些银行账户、U盾等再经过层层转卖，很多最终被卖到境外的不法分子手中，封某夫妇一分钱也没拿到。

办案民警根据这些线索，在山东、福建等地抓获了涉案犯罪嫌疑人30余名。今年4月17日，民警分赴黑龙江、吉林、辽宁等地开展集中抓捕行动，又抓获犯罪嫌疑人37名，收缴、冻结涉案资金100万元，收缴对公账户154套、公章199枚，手机40部。

文章来源：《洛阳师范学院学报》 网址: http://www.lysfxyxb.cn/qikandaodu/2021/0308/536.html